Programa de Formación Integral en Prevención de Fraude Financiero
Desarrolla competencias prácticas para identificar, analizar y prevenir esquemas de fraude en entornos financieros reales. Un enfoque basado en casos actuales y metodologías probadas en el sector.
Nuestra Metodología de Aprendizaje
Este programa se construye sobre tres pilares fundamentales que reflejan cómo funcionan realmente las investigaciones de fraude en instituciones financieras.
Trabajamos con escenarios extraídos de situaciones verificadas durante 2024, adaptados para mantener la confidencialidad pero preservando toda la complejidad del análisis necesario. No se trata de teoría abstracta.
- Análisis de patrones de comportamiento en transacciones sospechosas
- Evaluación de señales de alerta en operaciones digitales
- Documentación y protocolos de reporte según normativa vigente
- Técnicas de verificación de identidad y validación de documentos
- Coordinación con equipos legales y cumplimiento normativo
Estructura del Programa
Seis módulos diseñados para cubrir el ciclo completo de prevención, desde la detección temprana hasta la gestión de crisis y recuperación.
Fundamentos del Fraude Financiero
Tipologías actuales, evolución de técnicas y comprensión del perfil del defraudador. Incluye casos de phishing, ingeniería social y suplantación de identidad.
Análisis de Transacciones
Métodos para identificar operaciones irregulares mediante patrones de comportamiento, análisis de flujos y detección de anomalías en sistemas de pago.
Verificación de Identidad
Técnicas avanzadas de KYC, validación documental, biometría y evaluación de riesgo en procesos de onboarding digital de clientes.
Marco Legal y Normativo
Obligaciones de cumplimiento, protocolos de reporte, coordinación con autoridades y gestión de evidencias según legislación española y europea.
Investigación de Casos
Desarrollo de investigaciones internas, recopilación de evidencias, entrevistas y construcción de cronologías para casos de fraude complejo.
Gestión de Crisis
Protocolos de respuesta ante incidentes, comunicación interna y externa, mitigación de daños y restauración de confianza con clientes afectados.
Formato y Dedicación Diseñado para profesionales en activo
Semanas de formación intensiva
Cada semana incluye sesiones síncronas de análisis de casos, material de estudio autoguiado y ejercicios prácticos con retroalimentación personalizada.
Dedicación semanal recomendada
Distribuidas entre sesiones en directo los martes y jueves por la tarde, más tiempo de estudio individual adaptable a tu agenda laboral.
Proyectos de análisis práctico
Investigaciones basadas en casos reales donde aplicarás metodologías completas, desde la detección inicial hasta el informe final para dirección.
Acceso continuado al material
Consulta grabaciones, documentación actualizada y recursos adicionales incluso después de completar el programa.
Información Práctica
Lo Que Desarrollarás en Este Programa
Más allá de certificados, este programa está pensado para ofrecerte herramientas concretas que puedes aplicar desde la primera semana en tu entorno profesional.
Capacidad de Análisis Forense
Aprenderás a reconstruir cronologías complejas de fraude mediante el análisis de múltiples fuentes de datos, identificando conexiones que no son evidentes a simple vista.
- Técnicas de análisis de metadatos y trazabilidad digital
- Correlación de eventos entre sistemas diferentes
- Interpretación de logs y registros de auditoría
Comunicación Efectiva de Hallazgos
Desarrollarás la capacidad de presentar investigaciones complejas de forma clara tanto a equipos técnicos como a dirección ejecutiva, adaptando el mensaje según la audiencia.
- Redacción de informes ejecutivos concisos
- Visualización de datos para audiencias no técnicas
- Documentación que cumple estándares legales
Gestión de Casos en Tiempo Real
Practicarás con simulaciones de respuesta inmediata ante alertas de fraude activo, tomando decisiones bajo presión con información incompleta.
- Priorización de acciones según nivel de riesgo
- Coordinación con múltiples departamentos
- Escalado apropiado según gravedad del incidente
Red Profesional del Sector
Conectarás con otros profesionales que enfrentan desafíos similares en diferentes organizaciones, creando oportunidades de intercambio de experiencias más allá del programa.
- Sesiones de networking con expertos del sector
- Foro privado para compartir consultas y casos
- Acceso a comunidad de antiguos participantes
Próximas Convocatorias 2026
Abrimos tres ediciones anuales con grupos reducidos para garantizar seguimiento personalizado. Las plazas se asignan por orden de inscripción tras una breve entrevista de adecuación.
La inversión incluye todo el material, acceso a la plataforma, sesiones en directo y tres meses de soporte posterior a la finalización del programa.
Calendario 2026
